据 Odaily 星球日报于 2026 年 11 月 9 日 23:41:43（UTC+8） 发布的报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员在 2026 年 5 月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层忽视了对约 2000 个疑似由伊朗境内人员使用的账户展开内部调查的呼吁。这些账户涉及约 12 亿美元资金流动，相关调查代号为“Operation Loclock”。
前调查员的说法
据报道，该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职。目前，该调查员已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
币安的回应与调查状态
币安回应称，公司未违反伊朗制裁；相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇；相关账户调查从未关闭，公司将全力配合执法部门。
截至原报道发布时，这项调查尚未提出任何指控。前调查员关于管理层处理方式的说法与币安的回应存在分歧，不能将疑似违规账户或调查涉及的资金流动直接视为已获认定的制裁违规事实。