美國法院對加密貨幣服務公司CLS Global處以洗錢交易罰款
波士頓的一個美國聯邦法院對總部位於阿聯酋的CLS Global處以42.8萬美元罰款，此前該加密貨幣市場做市商承認參與了一個大規模的洗錢交易計劃。
4月2日的裁定還禁止CLS Global在美國提供服務，為期三年的緩刑期。
算法欺騙：當代碼成為市場欺詐工具
在1月，CLS Global承認在Uniswap（一個領先的去中心化交易所）上執行了洗錢交易。
美國司法部（DOJ）透露，該公司是三家同意為“ NexFundAI”進行交易操控的實體之一。這是一個由聯邦調查局（FBI）於2024年5月創建的虛構基於以太坊的代幣。
作為這次埋伏行動的一部分，執法機構發現CLS Global使用自動化算法模擬自然交易，通過多個錢包進行自我交易。
這樣做的目的是創造需求的假象，並吸引真實的投資者購買這些代幣。
美國司法部透露，從2021年2月到9月，CLS Global執行了超過80,000筆洗錢交易。
這些交易涉及相同的買家和賣家，創造了市場活動的虛假印象。
根據法院檔案，該公司及其位於美國的子公司Clarity Ventures還對交易所運營商虛假陳述了其交易行為。
CLS Global於2024年9月被起訴，起訴書中包括一項共謀進行市場操縱和電信詐騙的罪名，以及另一項電信詐騙的罪名。
商品期貨交易委員會（CFTC）執法主任Ian McGinley強調了此案的嚴重性：
“洗錢交易破壞了市場的信任，並對投資者和合法市場參與者造成損害。此案顯示，CFTC不會容忍此類操縱行為—無論公司位於何處。”
洗錢交易在金融市場上仍然是非法的，尤其在去中心化交易所（DEXs）中，這一行為尤為難以監控，因為自動化市場製造商（AMM）模型依賴於流動性池，而非傳統的訂單簿。
市場做市商是幫助還是損害加密貨幣市場？
CLS Global案件是揭露加密貨幣市場做市商詐騙行為的最新事件。
在快速變化的加密領域中，市場做市商對於交易的順利進行和價格穩定至關重要。
這些實體通過提供買賣訂單來為加密貨幣交易所提供流動性。
它們的目的是增強市場效率和深度。然而，有些人似乎在破壞市場的完整性。以Celsius為例，2023年，其高層被指控利用Wintermute來抬高自家代幣的估值。
Binance也進一步加劇了這些擔憂。2024年5月，他們解雇了一名員工，該員工聲稱發現了DWF Labs（另一家市場做市商）進行市場操縱的證據。
指控表明，DWF Labs在$YGG等代幣上執行了3億美元的拉抬和拋售計劃，儘管DWF Labs對這些指控提出了反駁。
這一模式似乎已經超越了公司層面。
今年早些時候，CFTC對EmpiresX的創始人獲得了一項1.3億美元的判決，該公司是一個欺詐性的加密貨幣投資平台。
同時，Chainalysis於2025年1月的報告也確認了加密領域中洗錢交易的普遍存在。
報告顯示，2024年，加密交易活動中至少有25.7億美元的洗錢交易量，尤其是在去中心化交易所（DEXs）上的ERC20和BEP20代幣，主要由AMM基礎系統促成。