美國俄亥俄州檢察長的新詐騙單位從一起針對一名75歲女性的加密貨幣詐騙中取回了130,000美元，這是該單位在打擊數字金融犯罪方面的首次成功。
最後更新時間：
2024年10月9日06:18 EDT
記者
哈桑·希圖
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俄亥俄州新成立的電子詐騙調查單位旨在打擊日益增長的加密貨幣詐騙，通過追回在一起加密貨幣詐騙中被盗的130,000美元取得了首個重大成功。
這起詐騙事件以俄亥俄州沃辛頓的一名75歲女性為目標，涉及使用精巧的策略將受害者誘騙進行比特幣自動取款機存款。
盡管總損失為280,000美元，但俄亥俄州刑事調查局（BCI）成功追蹤並取回了近一半被盗資金。
檢察長戴夫·約斯特在新聞稿中強調了加密貨幣詐騙日益嚴重的威脅，這對俄亥俄州居民造成了更多傷害。他說，
俄亥俄州詐騙調查單位：如何追回價值130,000美元的加密貨幣
觸發調查的詐騙始於受害人電腦上的彈出警告，騙取她在比特幣自動取款機上存入280,000美元，以保護她的資金的虛假藉口。
受害人被說服她需要立即採取行動保護她的錢，這是這種詐騙計劃中的常見策略。
當明確涉及加密貨幣時，沃辛頓警察局迅速尋求俄亥俄州新的電子詐騙調查單位的協助。
借助其在區塊鏈分析方面的專業知識，BCI的單位通過追蹤被盗資金在數字賬本上的流動，凍結了價值130,000美元的加密貨幣，防止其進一步轉移。
儘管詐騙分子採用了精巧的方法，但BCI的及時干預在這些資產被洗錢或轉移之前安全地取回了一部分被盗資產。
警察局長埃里克·格里爾（Eric Grile）讚揚了該單位的迅速反應，他說，
他還強調了及早報告此類詐騙的重要性，指出立即介入執法可能在結果上起到關鍵作用。
正如檢察長約斯特所指出的，圍繞數字金融犯罪的複雜性意味著很少能夠完全追回資金，由於加密貨幣的匿名性，追究犯罪者的責任可能更加困難。
預防未來詐騙：保持警覺和意識
檢察長辦公室已發出警告，提醒人們對針對易受傷害個體的詐騙越來越普遍，特別是通過未經請求的在線消息或虛假彈出窗口進行的詐騙。
這些計劃通常迫使受害者迅速採取行動，繞過典型的驗證步驟，這通常會導致重大的財務損失。
檢察長約斯特敦促俄亥俄州居民保持警惕，識別潛在詐騙的紅旗。
他進一步建議居民立即向當地執法部門或BCI報告可疑活動。此外，鼓勵使用像Best Wallet這樣的高安全性錢包解決方案，以增強對加密貨幣詐騙和黑客攻擊的防護。
值得注意的是，比特幣自動取款機在這類攻擊中起到了重要作用，根據最近的一份報告，在2024年第三季度的前兩個月中，
全球有超過600台比特幣自動取款機被關閉
，美國在此打擊中居於領先地位，原因是擔心其被用於勒索和詐騙等犯罪活動。
聯邦貿易委員會（FTC）報告稱，自2020年以來，與比特幣自動取款機有關的詐騙增加了十倍，2023年的損失超過1.1億美元，老年人受災最為嚴重。
德國和新加坡等國家也對比特幣自動取款機實施了嚴格的監管或全面禁令，以防止非法交易。
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