聯邦政府公布對3家公司和15人提起加密貨幣操縱案的指控
加密貨幣詐騙
司法部
聯邦調查局
波士頓檢察官指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global及其領導人進行洗錢交易，人為地提高數字代幣價格。
最後更新時間：
2024年10月10日00:11 EDT
加密貨幣記者
Shalini Nagarajan
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Shalini Nagarajan
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Shalini是一位加密貨幣記者，提供關於加密貨幣行業的每日發展和監管變化的深入報導。
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聯邦檢察官週三提出指控
對三家加密貨幣公司和15人
進行廣泛的詐騙和市場
操縱指控。此舉是在FBI首次創建一種新的
數字代幣
來揭露犯罪活動的調查之後進行的。
波士頓的檢察官指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global及這些和其他公司的領導人和員工。此次打擊行動導致四人被捕，五人達成認罪協議。當局還查獲了價值超過2500萬美元的加密貨幣。
這些公司據稱利用數字代幣進行洗錢交易，人為地提高其價格。這種策略吸引了新的投資者。根據週三的聯邦指控，被告隨後以“洗盤和拋盤”計劃出售他們的代幣。
Saitama和Gotbit的高管被捕
這些加密貨幣公司中最大的一家是Saitama，曾經市值達數十億美元。其首席執行官Manpreet Kohli於周一在英國被捕。其他五名現任或前任員工也被指控，其中三人已承認有罪。
另一名被指控的個人是Aleksei Andriunin，Gotbit的首席執行官，一家位於俄羅斯和葡萄牙的加密貨幣“市場製造商”。他於周二在葡萄牙被捕。該公司在俄羅斯的兩名員工也被指控。
檢察官稱，從2018年到2024年，Gotbit代表幾家加密貨幣客戶進行洗錢交易和市場操縱。這種活動有助於人為地提高其代幣的交易量。
“這些案件是一種創新技術 – 加密貨幣 – 與一個有百年歷史的計劃 – 洗盤和拋盤 – 的結合，”美國代理檢察長喬舒亞·萊維（Joshua Levy）表示。“今天的信息是，如果你故意發表虛假陳述來欺騙投資者，那就是詐騙。”
據稱加密貨幣公司聘請市場製造商來剝削買家
這些加密貨幣公司據稱聘請了被稱為“市場製造商”的公司來為他們的代幣進行洗錢交易以換取報酬。一位同意承認有罪的市場製造商被告悔過書中向一位潛在客戶描述了這種做法。
他表示，“在二級市場上的目標”是找到“來自社區的其他買家，你可能不知道或者不關心”，因為“我們必須讓[其他買家]蒙受損失以獲利。”
FBI的假代幣引發了重大加密貨幣市場操縱指控
司法部表示，FBI在其代號為“Token Mirrors行動”的調查中創建了一種名為NexFundAI的代幣。它指控ZM Quant、CLS Global和MyTrade洗盤或串謀洗盤 – 也就是操縱交易以使數據更具吸引力。Gotbit的第四家市場製造商、其首席執行官和兩名董事也被指控實施了類似的計劃。
其他四名在加密貨幣市場製造商工作的個人也被指控。檢察官表示這些人向客戶宣傳市場操縱服務。
他們包括市場製造商MyTrade的創始人Liu Zhou，根據法庭文件，他同意承認有罪。還被指控的是英國和香港的Riqui Liu，以及香港的Baijun Ou，他們都在ZM Quant工作；以及阿聯酋的Andrey Zhorzhes，他是CLS Global的員工。
其他被指控的人還包括弗吉尼亞州的Michael Thompson，他在一家名為VZZN的加密貨幣公司工作，該公司是由一名前Saitama員工創立的；以及佛羅里達州的Bradley Beatty，檢察官稱他欺詐性地宣傳了他的加密貨幣公司Lillian Finance。
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