聯邦法院對紐約男子處以3600萬美元的加密詐騙罰款
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William Koo Ichioka，紐約居民，因策劃一項承諾不切實際回報的虛假加密貨幣和外匯投資計劃，被處以超過3600萬美元的罰款
最後更新：
2024年9月23日 10:36 EDT
記者
Hassan Shittu
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在最近的一宗案件中，美國聯邦法院已命令William Koo Ichioka，紐約居民，支付超過3600萬美元的賠償金和罰款，因其被判定為策劃一項虛假的加密貨幣和外匯投資計劃。
商品期貨交易委員會（CFTC）主導了該案件，該委員會對加密貨幣市場加強了監管。
加密詐騙：Ichioka的3600萬美元罰款和48個月監禁
加利福尼亞北區美國地區法院法官Vince Chhabria命令Ichioka向受害者支付3100萬美元的賠償金，並額外支付500萬美元的民事罰款。
法院認定Ichioka在2018年至2021年間運行了一個欺騙性的計劃。在此計劃中，他以保證回報的承諾誘惑投資者，具體為每30個工作日10%的回報。
這些虛假的承諾吸引了大量投資，Ichioka部分將資金用於外匯和數字資產交易。然而，大部分資金則被挪用於其生活方式，包括購買奢侈品如手錶、珠寶、高檔車輛以及支付居住地的租金。
法院的決定是在2023年8月早先的同意令之後，該令永久禁止Ichioka在CFTC監管的市場進行交易，並禁止其未來向該委員會註冊。
除了賠償令外，Ichioka還將服刑48個月，隨後接受五年的監督釋放。
詐騙計劃：經典的加密龐氏騙局
Ichioka的詐騙計劃始於2018年，當時他向投資者承諾極高且不切實際的投資回報，這是龐氏騙局的經典紅旗。
根據法院文件，雖然確實有部分資金按照承諾投入外匯和加密貨幣，但Ichioka將這些資金與其個人賬戶混合，並挪用大量資金以支付個人開支。
法院指出，Ichioka採取了極大的努力來隱瞞他的詐騙行為，包括創建虛假的財務文件和向投資者發送假賬戶對賬單，讓投資者看起來其投資表現良好。
這種經典的龐氏騙局結構使得Ichioka能夠在幾年內繼續欺騙參與者，舊投資者的回報是用新投資者的資本支付的。
詐騙的回報和虛假的文件使得投資者一直處於無知狀態，直到該計劃在監管審查下開始崩潰。
2023年6月，美國司法部（DOJ）也對Ichioka提出多項刑事指控，包括電信詐騙、證券詐騙、商品詐騙和提交虛假報稅表。
同一天，Ichioka對所有指控認罪，並被判處48個月的聯邦監禁，此外還包括CFTC所命令的財務罰款和賠償金。
對Ichioka的案件並非第一次或全新。CFTC與其他美國監管機構如證券交易委員會（SEC）和DOJ合作，加強了對誤導投資者的個人追責力度，這個市場被他們視為幾乎非法的。
最近的一份報告顯示，2023年美國居民因加密詐騙損失的估計達到56億美元，較前一年增長45%。
監管機構特別關注那些以老年投資者為目標的詐騙計劃。
同一份報告引用了聯邦調查局（FBI）的數據，顯示60歲以上的個人受到不成比例的攻擊，損失接近16億美元。
值得注意的是，在2024年第二季度，加密行業遭受了572百萬美元的損失，這些損失來自於詐騙和黑客攻擊，而去中心化金融（DeFi）平台尤其脆弱。
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