印度中央調查局（CBI）在針對基於應用程式的加密貨幣投資詐騙進行打擊行動中展開了全國搜索行動。
根據《今日印度》的報導，此次行動跨越10個邦和聯邦直轄區的30個地點，旨在打擊涉及HPZ Token應用程式計劃的個人和公司。
根據報導，CBI的搜索行動針對了兩家私人公司及其董事，他們被指控誤導公眾，引誘他們投資於一個不存在的加密貨幣挖礦機租賃計劃。
在突襲行動中，搜查人員搜查並沒收了涉案者的犯罪文件和關鍵數字證據，包括手機、硬碟、SIM卡、借記卡和電子郵件帳戶。
HPZ Token應用程式承諾投資者通過挖礦機獲得比特幣等熱門加密貨幣的高回報。
詐騙者通過保證比特幣挖礦投資可獲得天文數字的利潤，誘騙毫無戒心的受害者。
調查迄今已經發現了約150個銀行帳戶，據稱這些帳戶被涉案者用於收集投資者的資金。
調查人員表示，對一些投資者的初期支付可能是為了建立信任，然後暗中將資金轉移到國外。
在許多情況下，這些資金被轉換為加密貨幣，或通過哈瓦拉交易進行移動，哈瓦拉交易是一種非正式的貨幣轉移方式。
印度執法指導局（ED）最近宣布，他們已經查封了與一個遊戲應用程式相關的一個重大加密貨幣洗錢案。
該機構還查封了價值9千萬盧比（1000萬美元）的凍結加密資產，與該詐騙案有關。
凍結的加密貨幣存放在70個帳戶中，這些帳戶與主要的加密貨幣錢包Binance、ZebPay和WazirX相關聯。
ED表示：“這些加密資產隨後被ED收取，轉移到ED的加密錢包中。”
該應用程式名為E-Nugget，偽裝成一個遊戲平台，據報吸引了玩家，承諾他們的投資會有多倍回報。
Mudrex最近進行的一項調查揭示，印度幾乎一半有退休計劃的人已經進入了加密領域。
這項以加密貨幣投資為重點的Mudrex調查發現，45%的有退休計劃的用戶已經將資金分配給加密貨幣。
該調查還揭示了加密貨幣作為一種主流資產類別的觀念正在不斷演變。
其中，50%的受訪者表示，他們相信在未來五年內加密貨幣將成為主要資產類別，這表明加密領域內的信心和接受度上升。
據報導，比特幣價格的最近飆升給印度的加密貨幣交易所注入了新的生命，2月份頂級交易平台的交易量達到了十個月來的最高水平。
CoinDCX、WazirX和BitBNS，這些領先的印度交易所，分別記錄了260萬美元、340萬美元和780萬美元的交易量。