FBI拘捕了纽约居民Idin Dalpour，他涉嫌以长达数年的庞氏骗局欺诈投资者4300万美元，其中包括一家拉斯维加斯酒店业务和加密货币交易运营。5月1日，联邦调查局（FBI）与纽约法院一起对达尔普尔提出指控。根据曼哈顿区检察官办公室的新闻稿，达尔普尔涉嫌以高额回报的承诺诱骗毫无戒备的投资者，这只是一个掩盖大规模庞氏骗局的幌子。该骗局从2020年到2024年4月持续进行，目标投资者位于美国和海外。达尔普尔通过自己控制的实体，向投资者募集虚构的商业项目投资。这些项目包括一家拉斯维加斯酒店企业和一个加密货币交易企业。
达尔普尔是如何营造一个幌子的呢？他承诺年回报率高达42%，并通过所谓的保险和托管安排来增加投资者对他们的投资的虚假安全感。美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“这些荒谬的前景得到了虚构的合同、伪造的银行对账单和虚假的电子邮件往来的支持，这使得投资者相信这些项目的可行性。”作为所谓的拉斯维加斯酒店企业的一部分，达尔普尔虚假陈述称他的“实体”已与一家管理公司和一家知名的拉斯维加斯酒店签约。达尔普尔据称伪造了与酒店和几个拉斯维加斯体育场参观者的娱乐套餐的收入。在涉及拉斯维加斯庞氏骗局时，达尔普尔进一步误导人们相信他经营着所谓的加密货币交易企业。作为加密货币交易计划的一部分，他声称以批发价格购买加密货币，然后以利润销售给零售投资者。事实上，投资者的资金被挪用来支付之前投资者的回报，达尔普尔自己则获得差额。总的来说，他累积了4300万美元，用于支付个人开支，包括约170万美元的赌博损失、40多万美元的艺术品直销和他子女的私立学费。该计划在2023年11月由一群受害者面对达尔普尔时瓦解了。他承认了自己的所有错误行为：虚假企业、伪造文件和错误分配资金。达尔普尔承认了这种情况的严重性。他用自己的话说：“你已经拥有了，你可以把我关进监狱。就现在。”随着加密货币的采用增加，它在欺诈行为、有组织犯罪和洗钱计划中变得越来越普遍。达尔普尔的逮捕只是过去一年美国官员制止的一系列与加密货币有关的庞氏骗局中的一个事件。3月15日，美国证券交易委员会（SEC）对涉嫌以一个名为CryptoFX的加密货币交易平台运营的3亿美元庞氏骗局的17名涉案人员采取了法律行动。几天前的3月18日，纽约陪审团判决了两名推广现已倒闭的假加密货币挖矿和交易计划IcomTech的人。最近，在2024年4月4日，亿美元OneCoin诈骗计划的前首席法律和合规主管Irina Dilkinska因承认她在洗钱数百万美元中的角色而被判入狱四年。基于加密货币的犯罪是一个新兴的问题，引起了世界各地司法管辖区的回应。教育对于保护那些容易受到加密货币诈骗的人至关重要。FBI助理局长詹姆斯·史密斯在代表达尔普尔的逮捕时表示：“我们将继续努力打击这些犯罪行为，以确保投资者和市民的安全。”
