AI能夠在比特幣區塊鏈上檢測洗錢行為：Elliptic報告
Sujha Sundararajan
最新更新時間：
2024年5月2日 06:17 EDT
|
閱讀時間：2分鐘
區塊鏈取證公司Elliptic、IBM Watson和麻省理工學院的研究人員共同利用人工智能（AI）在比特幣區塊鏈上識別洗錢行為取得了進展。
Elliptic於上週三發布的最新報告顯示，研究人員使用深度學習模型成功檢測到加密貨幣犯罪行為。這些發現被稱為“通過AI增強區塊鏈分析”，旨在幫助客戶更準確地評估加密資產風險。
該深度學習AI模型可以檢測洗錢模式並識別用於犯罪的加密錢包。Elliptic寫道，與傳統金融不同，傳統金融的交易數據通常是“獨立的”，這使得應用這些技術變得困難，而區塊鏈提供了透明度來應用這些技術。
此外，Elliptic還強調了機器學習模型是如何被訓練來檢測代表比特幣洗錢的“子圖”交易鏈。
“這種方法讓我們能夠更廣泛地關注‘多跳’洗錢過程，而不僅僅是特定非法行為的鏈上行為，”報告中寫道。
簡而言之，研究人員使用從惡意參與者到加密貨幣交易所的比特幣交易模式。他們利用這些範例模式來訓練一個AI模型，該模型可以檢測到類似的涉嫌洗錢行為的資金流動。
該公司指出，他們將這些先進的AI工具應用於包含超過2億筆交易的數據集進行測試。
2023年的加密貨幣因洗錢而蒙上陰影
根據Chainalysis的報告，2023年加密貨幣的14年存在中，洗錢金額達到222億美元。
然而，這些數字相比2022年的315億美元有顯著下降。好消息是，“洗錢活動的下降幅度為29.5％，而總交易量的下降幅度僅為14.9％。”
值得注意的是，加密貨幣洗錢策略已經發生變化，大多數犯罪分子正在利用橋樑和混合器進行洗錢。
近年來，各國政府越來越重視加強反洗錢法規的監管。
例如，本周，幣安的前首席執行官趙長鵬因洗錢違法行為被判入獄四個月。他於2023年承認了洗錢罪名，這標誌著全球最大的加密貨幣交易所的一個重大轉折點。
另一個案例是上個月，美國當局因洗錢指控逮捕了比特幣混合器Samourai的創始人。這些創始人據稱進行了超過20億美元的非法交易並洗錢超過1億美元的犯罪所得。
在谷歌新聞上關注我們。
