印度與美國攜手對抗3.6億美元加密貨幣資助的毒品圈

印度和美國聯手打擊價值3.6億美元的加密貨幣資助的毒品圈
{圖片}
哈維·亨特
最新更新：
2024年4月30日10:02 EDT
|
閱讀2分鐘
{圖片}
印度執法局（ED）和聯邦調查局（FBI）聯合在北阿坎德邦進行了一次搜查行動，揭露了一個價值30億盧比（3.6億美元）的加密貨幣詐騙。
這是一項始於2023年8月的長期調查的結束。ED發起了調查，但逮捕行動是在美國當局提供線索後進行的。
該線索提到了兩名涉嫌與國際販毒圈有關的印度人。
4月27日，ED在北阿坎德邦的哈爾德瓦尼逮捕了Parvinder Singh和Banmeet Singh，此前一天進行了突襲搜查。
FBI查封了與該行動相關聯的1500億盧比的數字貨幣資產。
加密貨幣在詐騙行動中的角色
根據報告，該組織據稱使用免費提供的在線廣告和暗網供應商市場來促進毒品銷售。
這構成了一個有組織的分銷系統和分銷單元的渠道。加密貨幣是該行動的核心，用於支付毒品費用並通過加密錢包洗錢。
利用加密貨幣使組織能夠在沒有干預的情況下進行非法活動。它為他們提供了匿名性和免於傳統支付系統中存在的中介監管的自由。
據報導，這些人在多個暗網市場上使用相同的別名，包括絲綢之路1號、AlphaBay和Hansa。
此外，FBI和ED在此問題上繼續密切合作，ED共享了與調查相關的重要文件。
ED對被捕的Parvinder進行了一項額外的行動。他在哈爾德瓦尼的住所被搜查，以尋找他用於從事涉嫌犯罪的電子設備，如電腦、平板電腦或智能手機。
加密貨幣犯罪在印度的崛起
儘管缺乏明確的規定，印度在加密貨幣採用方面居世界前列。
這起調查只是印度一系列與加密貨幣相關的有組織犯罪案件之一。
Dharma Life的社會活動家兼首席執行官Gaurav Mehta在接受Cryptonews的訪問中解釋了這種規定模糊性為犯罪分子提供了肥沃的土壤。
隨著採用率的提高，印度面臨著越來越多的精心策劃的加密貨幣詐騙案，當局在起訴犯罪分子方面面臨困難。
印度需要更多的規範和教育，以防止加密貨幣詐騙和犯罪世界對加密技術的持續利用。
外國司法管轄區（如美國）的影響和參與是對處理圍繞加密貨幣的犯罪問題帶來秩序的重要一步。
在Google新聞上關注我們