Chainalysis揭露與墨西哥毒販和中國實驗室相關的加密貨幣交易
在3月19日，區塊鏈分析公司Chainalysis揭露了墨西哥毒販與中國芬太尼前體供應商之間透過加密貨幣交易的直接金融聯繫。
這項調查擴展了先前的發現，當局已識別出2018年至2023年間來自中國的化學商貿交易中，超過3780萬美元的可疑加密支付。
儘管貨幣禁令，中國仍然是芬太尼前體的主要來源
根據Chainalysis的調查報告，加密貨幣交易已成為購買化學前體的關鍵工具，無需直接的實體接觸。此外，這些交易是涵蓋墨西哥、美國和中國的大型地下金融網絡的一部分。
中國的洗錢行動，包括在美國的個人，正與毒品販運組織（DTO）越來越多地合作，特別是墨西哥的毒販。這些夥伴關係促進了毒品收益的洗錢，通常通過加密貨幣交易進行。
由於中國嚴格的資本管制限制每個人每年只能購買5萬美元的外幣，與芬太尼交易相關的地下銀行網絡作為替代方法出現。雖然中國已禁止加密貨幣，但它仍然是芬太尼前體及相關設備的主要供應商，包括TDP模具套件。這些套件對於在製藥機中壓片至關重要，包含將粉末塑造成固體藥片的模具和沖頭。
雖然這些套件在製藥生產中有合法用途，但毒販也常用它們來生產假藥，包括含芬太尼的藥片。此前，Chainalysis已標記出超過3780萬美元的可疑加密交易，涉及懷疑是中國基礎的化學商貿交易者。因此，像錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）等墨西哥毒販依賴這些供應商生產芬太尼等合成鴉片，這些毒品被走私進入美國。
最近中國-墨西哥芬太尼加密打擊行動中查獲超550萬美元
在威斯康辛州東區的一宗民事沒收案件中，查獲了超過550萬美元的加密貨幣。該調查始於一個與墨西哥販毒集團相關的美國網絡的洗錢調查。當局識別出涉及中央交易所帳戶和數字錢包的加密交易，這些帳戶用於處理非法毒品收益，主要來自芬太尼和甲基苯丙胺的銷售。
Chainalysis追蹤這些資金回到之前與供應芬太尼前體的中國公司相關的加密錢包。報告指出，與毒販相關的洗錢者和網絡犯罪集團之間存在顯著差異，例如北韓國家支持的黑客，他們使用先進的隱匿技術。與毒販相關的行為者則運作較為公開，通過中央交易所和未託管的錢包迅速轉移資金，使其金融活動更容易被追蹤。
USDT在毒販洗錢中的增長角色
墨西哥和哥倫比亞的毒販在近年來越來越依賴加密貨幣。其中，錫那羅亞販毒集團在當地媒體報導和Chainalysis的最新發現中均有出現。USDT已成為他們的首選。它對美元保持穩定，使得販毒者在轉移資金時不必擔心價格波動。
在墨西哥，USDT通常低於市場價交易，因為大部分與毒品收益相關。毒販以折扣價格購買這些代幣，然後在哥倫比亞等地以更高的價格出售以獲取利潤。為了轉移資金，這些集團使用多種方法：加密交易所、點對點轉賬和場外交易。每一步都使得調查人員更難跟蹤資金流向。
去年十月，美國聯邦調查人員對USDT背後的公司Tether展開了調查。他們調查USDT是否被用來違反制裁或規避反洗錢規則，以及是否需要處罰。USDT每日交易數十億美元。它與美元的聯繫使犯罪集團在美元難以獲得的國家獲得了簡單的變通方法。
在另一宗案件中，美國大陪審團去年十一月起訴了九人。他們被指控在2020年至2023年中期為墨西哥和哥倫比亞的毒販洗錢，使用偽裝成商業交易的加密交易來避免檢測。