西班牙警方“拆解價值3260萬美元的比特幣主題加密金字塔詐騙案”
西班牙警方表示，他們已經拆解了一個以比特幣（BTC）為主題的加密金字塔詐騙案，該詐騙案使受害者損失了約3260萬美元。
根據新聞機構EFE（通過Infobae）的報導，警方表示他們已經“拆解”了一個宣傳“虛假加密貨幣投資”的“犯罪組織”。
西班牙警方在馬拉加、馬德里、穆爾西亞進行逮捕
警方表示，他們已經逮捕了八人，但擔心有“超過3600人”因此加密詐騙案而損失財產。
國家警察隊（CNP）的經濟與金融犯罪單位表示，該詐騙網絡的主謀是一名“計算機程序員”，他們已經在馬拉加逮捕了該名嫌疑人。
CNP也在穆爾西亞和馬德里等城市進行了逮捕，拘留了來自“不同國籍和背景”的人。
被拘留者包括“市場營銷和網頁設計專家”，警方表示。
警方稱，該團伙開發了一個“看似合法的平台，為客戶提供比特幣投資計劃選擇”。
隨後他們據稱在各種網站和社交媒體平台上推廣這些產品。
警方表示，受害者“無需了解任何加密貨幣知識”，因為這些被指控的詐騙運營商“使人們輕鬆將數百甚至數千歐元轉換為比特幣”。
這些被指控的詐騙者還能夠欺騙一些“受害者”將他們的電子設備交給他們，以“親自執行加密貨幣轉帳，並偷取他們的個人和銀行資料”。
行動始於2022年—警方
CNP首次得知此案是在2022年，當時一名“受害者”在穆爾西亞報案。
隨著警方調查的深入，他們發現了一個複雜的投資網絡，其中較老的投資者是用較新投資者的資金進行支付。
當人們試圖從平台上提取資金時，運營商據稱會編造“障礙”來延遲或混淆過程。
一位警官告訴EFE，某些“受害者”簽署了與運營商的“合同”，運營商“承諾在一個月後支付40%的紅利”，並且“在一年後支付最高達300%的紅利”。
最終，警方發現了一條“詐騙的線索”，該詐騙案“涉及多達36個國家的數千名受害者”。
“毫無價值的代幣”
CNP認為，“至少3646名受害者”將錢交給了這些詐騙者，其中2718名為西班牙居民。
詐騙者似乎積累了大量的比特幣持有量，其中的加密錢包包含約400 BTC。
警方表示，主謀們還“為投資者創建了一個新的、毫無價值的代幣”。
受害者主要是一些“從未投資過加密貨幣”的個人，CNP表示。警方補充說，部分企業也成為了詐騙的受害者。
警方還凍結了73個銀行賬戶，並查扣了汽車、摩托車、計算機設備以及數百歐元的現金。