Tether 凍結 2,700 萬美元 USDT 於受制裁的俄羅斯 Garantex 加密貨幣交易所
3 月 6 日，俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 報告稱，穩定幣巨頭 Tether 已凍結其擁有超過 25 億盧布（2,700 萬美元）USDT 的錢包訪問權。該平台警告俄羅斯用戶，他們的 USDT 持有量也可能面臨風險，因為 Tether 的凍結行動可能會持續針對與受制裁實體相關的資金。此次凍結是在美國財政部於 2022 年對 Garantex 交易所實施制裁後發生的，該部門指控其促成超過 1 億美元的非法交易。
Garantex 交易所暫時停止服務
根據其 Telegram 頻道上的公告，Garantex 交易所已暫時停止所有交易服務，包括加密貨幣提現。該平台的團隊正在積極工作以解決問題，但尚未提供服務恢復的時間表或解決此事的具體方案。Tether 尚未就凍結的 Garantex 交易所錢包發表官方聲明。然而，金融專家認為，此次凍結與近期的國際制裁及違規行為直接相關。
歐盟和美國打擊 Garantex 交易所的制裁逃避行為
上個月初，歐盟針對俄羅斯對烏克蘭的持續戰爭推出了第 16 套制裁措施。作為這些措施的一部分，Garantex 交易所因與已受到歐盟限制的俄羅斯銀行有密切的金融聯繫而被制裁。當局指控該平台促成交易，幫助俄羅斯迴避金融制裁，使受制裁的實體能夠在國際限制下轉移資金。這標誌著監管歷史上的一個重要時刻，因為這是歐盟首次對加密貨幣交易所實施制裁。針對 Garantex 交易所的最新行動與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在 2022 年 4 月的類似打擊相呼應。根據 OFAC 的調查，Garantex 的交易中有超過 1 億美元與非法活動相關，包括來自俄羅斯勒索病毒集團 Conti 的近 600 萬美元和來自現已停運的俄羅斯黑暗網市場 Hydra 的約 260 萬美元。為了更深入地理解這些發展，Chainalysis 在 2024 年的報告中強調了俄羅斯和伊朗如何利用去中心化金融（DeFi）平台和無需 KYC 的交易所來維持其金融運作，儘管面臨國際制裁。報告估計，這兩國的受制裁實體在整個年度內共獲得了 158 億美元的加密貨幣，佔所有非法加密交易的近 39%。最新的歐盟限制措施以及 Tether 對 Garantex 交易所錢包的凍結預計將進一步削弱俄羅斯對西方銀行體系、加密貨幣及其他金融工具的訪問。
Tether 凍結：加密犯罪打擊中的重複模式
Tether 的凍結行為並不罕見，針對 Garantex 交易所的行動是更大模式的一部分。2023 年 11 月，Tether 與 OKX 合作凍結了 2.25 億美元的 USDT，針對一個在東南亞運作的全球豬肉詐騙的人口販賣團夥。該凍結是應美國特勤局的要求進行的，標誌著迄今為止最大規模的 Tether USDT 扣押。最近，在 2025 年 2 月，Tether 凍結了約 4600 萬 USDT，通過封鎖 11 個與非法活動相關的 TRON 地址和 7 個以太坊地址來進行。同月，由於與 ByBit 黑客事件相關，又凍結了 181,000 USDT，該事件造成了 14.6 億美元的損失。
對 Tether 的 USDT 及其合規挑戰的監管審查
儘管這些執法行動，Tether 仍面臨對其透明度和合規性的批評。該公司因未能全面披露其儲備組成而受到監管機構的關注，這引發了對 Tether USDT 穩定性的擔憂。此外，Tether 在遵守歐盟的加密資產市場法規（MiCA）方面也遇到了挑戰，該法規要求主要的穩定幣發行者至少將 60% 的儲備存放於銀行存款中。Tether 的首席執行官 Paolo Ardoino 反對這一要求，認為這可能會使穩定幣發行者面臨更大的財務風險。
隨著情況的發展，Garantex 交易所的用戶仍然處於不確定狀態，期待有關 Tether 凍結是否會持續以及交易所是否能解決問題的進一步更新。
常見問題解答（FAQs）