據報導，昆士蘭警方對一起在黃金海岸進行的涉嫌加密貨幣投資詐騙案展開了行動，並逮捕和起訴了四名嫌犯。
據澳大利亞新聞機構9News的報導，這項由金融和網絡犯罪組洗錢單位領導的調查始於2022年7月。
搜查的重點是涉嫌從事欺詐和洗錢活動的公司，包括Crypto Advisers Australia、Strategic Capital、Active Marketing Solutions和Alternative Capital。
警方逮捕了兩名男子和兩名女子，這是案件的重大突破，行動發生在3月11日和12日。在逮捕之前，警方在黃金海岸的多個地點執行了搜查令。
在進行了徹底調查後，一名來自布里斯班北部的46歲男子被指控犯有四項詐騙罪和一項明知參與洗錢罪。他於3月25日首次在布里斯班地方法院出庭，預計將於5月27日再次出庭。
此外，一名來自黃金海岸的36歲男子以及兩名分別年齡為37歲和63歲的女子，每人被指控犯有一項洗錢罪。這三名嫌犯預計將於4月29日出庭南港地方法院。
根據當局的說法，該團伙策劃了一個庞氏騙局，從2018年至2021年期間欺詐了約30名受害人。該詐騙行為在一定程度上依賴對毫無戒心的人進行冷推銷售。
警方聲稱，犯罪嫌疑人通過各種手段洗錢逾150萬美元，包括加密貨幣、貴金屬、豪車和房地產，以掩蓋資金的非法來源。
“人們應該請教註冊財務策劃師專業意見，了解投資的合法性、預期回報和風險，”調查行動督察史蒂夫·帕斯金表示。
澳大利亞對加密貨幣的監管日益嚴格。去年5月，加密貨幣交易所Binance Australia告訴客戶，由於第三方服務提供商的決定，他們將無法使用澳元進行存款和取款。
7月，澳大利亞證券投資委員會(ASIC)的官員甚至在Binance Australia的辦公室進行了搜查。
此外，今年3月，澳大利亞的監管機構要求銀行報告它們對加密貨幣公司和初創企業的風險敞口，這是在矽谷銀行倒閉和銀行業的混亂之後所做的。澳大利亞監管機構要求當地銀行改進有關加密資產的報告，並向監管機構提供每日更新，以更深入地了解系統中的潛在漏洞。
今年10月，澳大利亞政府還提出了一項旨在將數字資產平台納入其他金融服務提供商受到的同樣法規的提案。根據該計劃，加密平台運營商將需要獲得金融服務許可證，並對客戶資金進行持續監控和例行審計。
作為對加密貨幣支付限制日益增加的回應，Blockchain Australia作為澳大利亞區塊鏈和數字貨幣行業的代表機構，推出了新的舉措來解決加密詐騙和欺詐問題。
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