聯邦政府公布對3家公司和15個人的加密貨幣操縱案件提出指控
加密貨幣詐騙
司法部
聯邦調查局
波士頓檢察官指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global及其領導人通過洗錢交易數字代幣，人為地操縱價格。
最新更新時間：
2024年10月10日00:11 EDT
加密貨幣記者
Shalini Nagarajan
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Shalini是一位加密貨幣記者，提供有關加密貨幣行業每日發展和監管變革的深入報導。
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聯邦檢察官星期三提出指控
對三家加密貨幣公司和15個人
進行廣泛的欺詐和市場
操縱
。此舉是在調查期間，聯邦調查局首次創建了一個新的
數字代幣
，以幫助揭示犯罪活動。
波士頓檢察官指控Gotbit、ZM Quant、CLS Global及其他公司的領導人和員工。此次打擊行動導致四人被逮捕，五人達成認罪協議。當局還查封了價值超過2500萬美元的加密貨幣。
這些公司據稱利用數字代幣進行洗錢交易，人為地抬高價格。這種策略吸引了新的投資者。根據聯邦指控，被告隨後通過“抬高價格再出手”的方式出售他們的代幣。
Saitama和Gotbit的高級主管被捕
這些加密貨幣公司中最大的一家是Saitama，其市值曾達數十億美元。其行政總裁Manpreet Kohli於本週一在英國被捕。還有其他五名現任或前任員工被指控，其中三人已經承認罪名。
另一位被指控的個人是Gotbit的首席執行官Aleksei Andriunin，一位居住在俄羅斯和葡萄牙的加密貨幣“市場製造商”。他於本週二在葡萄牙被捕。該公司在俄羅斯的兩名員工也被指控。
檢察官稱，從2018年到2024年，Gotbit代表幾家加密貨幣客戶進行洗錢交易和市場操縱。這種活動有助於人為地抬高其代幣的交易量。
“這些案件是一種創新技術——加密貨幣——遇到了一個有百年歷史的計劃——抬高價格再出手，”代理美國檢察官約書亞·列維表示。“今天的信息是，如果你發表虛假陳述來欺騙投資者，那就是詐騙。”
據稱加密貨幣公司聘請市場製造商來利用買家
這些加密貨幣公司據稱聘請了被稱為“市場製造商”的公司來為他們的代幣進行洗錢交易以換取報酬。一名同意認罪的市場製造商被告說明了這種做法給一位潛在客戶。
他表示，“在二級市場上的目標”是找到“社區中的其他買家，那些你不了解或不關心的人”，因為“我們必須讓[其他買家]輸錢才能獲得利潤。”
FBI的假代幣引發了重大的加密貨幣市場操縱指控
司法部表示，FBI在其被稱為“Operation Token Mirrors”的調查中創建了一個名為NexFundAI的代幣。它指控ZM Quant、CLS Global和MyTrade洗錢該代幣或密謀洗錢——也就是操縱交易以使數字更吸引人。另外一家市場製造商Gotbit及其首席執行官和兩名董事也被指控實施了類似的計劃。
還有四名在加密貨幣市場製造商工作的人也被指控。檢察官稱，這些人向客戶宣傳市場操縱服務。
其中包括市場製造商MyTrade的創始人劉周，根據法庭文件，他已同意認罪。還被指控的是英國和香港的Riqui Liu以及香港的白軍歐，他們都在ZM Quant工作；以及阿拉伯聯合酋長國的Andrey Zhorzhes，是CLS Global的員工。
其他被指控的人還包括維吉尼亞州的Michael Thompson，他在一家名為VZZN的加密貨幣公司工作，該公司由一位前Saitama員工創立；以及佛羅里達州的Bradley Beatty，檢察官稱他虛假宣傳了自己的加密貨幣公司Lillian Finance。
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