LiquiTrade被裁定在加拿大非法經營交易所
Ruholamin Haqshanas
最後更新：
2024年7月8日，04:54 EDT
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閱讀時間2分鐘
拉托肯加密交易所的營運商LiquiTrade被由不列顛哥倫比亞證券委員會（BCSC）成立的小組裁定非法在加拿大經營交易所。
對LiquiTrade的指控最初在2022年11月浮出水面，當時有指控該公司通過為其150萬用戶進行價值3億美元的每日交易違反了加拿大證券法。
經過近兩年的調查，BCSC小組作出了裁決，指出LiquiTrade確實違反了加拿大證券法。
該小組聲稱LiquiTrade從未在法案下註冊，而且在不列顛哥倫比亞省沒有由LiquiTrade或以LATOKEN為名的認可交易所或清算機構。
LiquiTrade非法經營交易所
小組進一步揭示，LiquiTrade允許用戶交易基礎加密資產的合約權益，這被視為衍生品投資。
因此，LiquiTrade在在加拿大合法地進行合約交易之前，特別是在不列顛哥倫比亞省，必須在證券法下註冊。
BCSC小組還發現，LiquiTrade非法經營交易所，這明顯違反了該法案。
在加拿大，幾家加密交易所受到監管機構的關注，LiquiTrade成為被禁止的平台之一，包括Catalyx、KuCoin、Poloniex和xt.com交易所。
然而，該地區還有15家獲得授權的加密交易平台運營商，包括Bitbuy、Coinbase和Fidelity等知名公司。
對LiquiTrade的制裁預計將在8月14日之前實施，範圍從金融罰款到完全禁止提供服務。
與此同時，由於該國監管機構的不斷加強，去年有幾家加密公司撤出加拿大市場。
在10月，全球最大的加密交易所币安表示，由於關於穩定幣的新指導方針和對投資者的限制，該公司正在撤出加拿大市場。
同樣地，OKX在3月宣布退出加拿大市場，將新規定歸咎為離開的原因。
加拿大的其他著名退出包括Bybit、Paxos、dYdX和Bittrex。
加拿大對加密公司採取嚴厲立場
加拿大證券監管機構於2023年2月引入了新規定，要求加密公司通過”增強型預先註冊承諾”承諾保護投資者。
根據證券監管機構的”預先註冊承諾”，公司必須同意在加密財產保管中進行隔離，並且必須有首席合規官在職。
他們還必須消除槓桿交易，不允許用戶交易或持有穩定幣。
然而，并非所有交易所都已退出該國市場，有些交易所致力於在受監管的加拿大市場取得成功。
據報導，Coinbase已經任命了一位前Shopify的高管作為其加拿大新任國家總監，作為該公司根據加拿大不斷演變的監管環境調整戰略的一部分。
與此同時，今年年初，加拿大反欺詐中心（CAFC）發出警告，警告加拿大公民受到加密騙局的激增威脅。
作為對這一令人擔憂的趨勢的回應，CAFC與加拿大投資監管組織（CIRO）合作發出警告，提高對這些複雜騙局的認識，尤其是那些涉及長時間在線交流的騙局。
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