比特幣價值17億美元被扣押，前餐廳工人試圖用詐騙資金購買價值3000萬英鎊的倫敦豪宅
英國當局已扣押了價值超過14億英鎊的比特幣，這是對一名前中國外賣工人詐騙調查的結果。該工人為簡文（Jian Wen），據稱試圖購買價值2350萬英鎊的Hampstead豪宅。
據Sky News報導，警方在2018年從一個保險箱中的四個不同設備中扣押了超過6.1萬比特幣，價值17億美元。警方在2021年成功從這些設備中恢復了加密貨幣，但報導未進一步詳細說明。
簡文被控洗錢50億英鎊的投資詐騙
42歲的簡文於1月31日被指控涉嫌“充當前台人員”，協助洗錢，以幫助中國的錢志敏在2014年至2017年間策劃的50億英鎊投資詐騙。錢據報使用比特幣將詐騙資金移出中國，然後以假身份Yadi Zhang及聖克里斯托弗及尼維斯護照抵達英國。
目前在南華克皇家法院審理中，簡文被指控參與了這起洗錢計劃，通過充當比特幣轉換成實質資產的管道，包括試圖購買價值數百萬英鎊的豪宅。警方據報突襲了簡文和錢在倫敦西北部Hampstead Heath附近租用的住所，扣押了裝有超過6.1萬比特幣的設備。
在南華克皇家法院的審判中，檢察官吉利安·瓊斯大律師指出，簡文並非直接參與核心詐騙，但參與了代表錢處理比特幣的角色。簡文被指控充當比特幣轉換成實質資產的管道，包括試圖購買價值數百萬英鎊的豪宅。
簡文否認在2017年10月至2022年1月間的三項洗錢指控，但承認參與了比特幣詐騙，並聲稱她是張的看護，不知道資金的不法來源。法庭聽取了簡文和張自稱參與國際珠寶業務，並大量旅行和出售比特幣，同時購買高價值物品的證詞。
在與錢志敏（以Rose、Emma和Hua Hua等多個別名聞名）相遇之前，簡文在倫敦東南部的一家中餐外賣店工作，並住在餐廳樓下的一間房間。
他們曾考慮在蘇黎世購買房產，而簡文在錢租用瑞典物業期間留在英國，試圖在倫敦購買房產。擬購物業包括一棟價值2350萬英鎊、有游泳池的七居室Hampstead豪宅，以及一棟價值1250萬英鎊、有電影院和健身房的八居室住宅。然而，由於無法解釋用於購買的比特幣來源，這些交易均未能實現。
檢察官敦促陪審團審視這份所謂的禮物背後的情況，質疑這是否是一個真正的姿態，或者是一個裝置，以營造簡文在代表錢購買高價值物業時資金來源的合法性外觀。
錢志敏據報已逃離英國，仍然在逃。審判仍在進行中，簡文面臨2017年10月至2022年1月間的三項洗錢指控。在Google News上關注我們。