币安就加拿大监管机构处以的430万美元罚款提出上诉
莎琳妮·纳加拉詹
最后更新时间：
2024年6月20日02:52 EDT
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阅读时间：1分钟
币安正在对加拿大金融情报机构FINTRAC处以的430万美元罚款提出异议。
据加拿大新闻社报道，币安在其上诉中辩称其并未针对加拿大客户，同时声称其在加拿大的活动只是其国际运营的副产品。
币安表示其之前曾试图在加拿大建立存在，但这些计划最终未能实施。在2023年5月，币安完全退出了加拿大市场，称该市场的新的关于稳定币和投资者限制的监管使其无法继续运营。
“尽管市场规模较小，但对我们来说具有情感价值，因为这是我们创始人的祖国，”币安当时表示。
加拿大监管机构对币安处以罚款
FINTRAC于今年5月对币安处以430万美元罚款，原因是币安未能遵守反洗钱和恐怖融资规定。该机构声称，在为期两年的时间里（2021年6月至2023年7月），币安在超过5000次交易中未能报告超过1万美元的单笔交易。
FINTRAC表示，币安虽然有多次机会注册为货币服务业务，但却错过了监管机构设定的所有截止日期。
违反监管规定面临全球罚款和诉讼
币安还面临其他法律困扰。今年4月，该交易所在加拿大面临一起集体诉讼，指控其违反证券法。原告声称币安向普通投资者销售加密衍生产品而未进行适当注册，违反了安大略证券法和联邦法规。
这起诉讼旨在寻求赔偿并撤销未经授权的交易，代表了数万名投资于币安衍生产品的加拿大人。
去年11月，币安与美国当局达成了一项40亿美元的罚款协议，以赔偿其违反反洗钱和制裁法律的行为。
此外，印度金融情报单位对币安处以224万美元的罚款，这是该国对类似反洗钱合规失误的加密实体所处罚款中最高的一次。
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