印度金融情報局（FIU）對全球最大的加密貨幣交易所币安（Binance）處以1.882億印度盧比（225萬美元）的罰款，原因是該交易所未能遵守當地的反洗錢（AML）法規。這是印度對任何加密實體因未遵守AML法律而處以的最高罰款。
根據印度的法規，包括加密貨幣交易所在內的虛擬數字資產服務提供商需要向FIU註冊為報告實體並遵守其AML規則。币安未能遵守這些要求導致了這一巨額罰款。該交易所尚未回應有關罰款的評論請求。
在收到監管機構的警告後，币安於5月向FIU註冊，以恢復在該國的營運。這些警告針對九家違反當地法規運營的境外交易所發出。作為打擊行動的一部分，FIU還建議印度電子和信息技術部門封鎖這些交易所的網絡訪問。
這不是加密貨幣交易所在印度因AML違規而面臨罰款的首次。今年3月，另一家重要的加密貨幣交易所KuCoin因類似違規行為向FIU註冊並被處以345萬印度盧比的較小罰款。
币安在全球范圍內面臨監管機構的審查。今年5月，加拿大反洗錢機構對該交易所處以438萬美元的巨額罰款，原因是違反了AML法規。此外，币安前首席執行官趙長鵬因認罪違反美國AML法律，被西雅圖的美國地區法官Richard Jones判處四個月監禁。
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