北達科他州加入禁止幣安在美國運營的州名單
北達科他州的金融監管機構已經加入其他美國州份，撤銷了幣安美國的金融傳輸牌照。這是美國第七個這樣做的州，之前有阿拉斯加、佛羅里達、緬因、北卡羅來納和俄勒岡。儘管幣安交易所面臨美國政府的監管審查，但其國內聯營機構仍在國內運作。
本周，該州發布了一項命令，指出該美國子公司未遵守北達科他州的法規。該命令還提到了該子公司的主要受益人張普彥·趙曾就違反美國反洗錢法的指控認罪。
幣安美國截至新聞發稿時未回應加密貨幣新聞的置詢。
檢察機構瞄準幣安涉嫌安全疏漏和犯罪聯繫
趙目前在美國服刑四個月，因去年承認洗錢罪名。盡管被囚禁，他仍然是幣安的主要股東。
此次打壓是在幣安因運營安全措施不力而受到批評後發生的，使其成為犯罪分子的避風港。檢察官指控這種缺乏監督導致了幾筆可疑交易被漏掉。據檢察官稱，這可能涉及指定的恐怖組織。
他們還聲稱該交易所沒有報告涉及兒童性虐待材料的交易。據稱，他還收到了勒索軟件的相當大份額利潤。作為和解的一部分，幣安同意支付43.2億美元的罰款。趙本人支付了5000萬美元的刑事罰款，另外向美國商品期貨交易委員會支付了5000萬美元。
佛羅里達上訴法院推翻對幣安美國運營的封鎖
根據北達科他州監管機構的說法，幣安美國未能遵守足夠的可允許投資和有效的反洗錢計劃，從而違反了金融傳輸者法。監管機構聲稱，撤銷牌照是必要且合理的，以保護公民免受非法活動、行為或交易的侵害。
五月份，一家州上訴法院裁定，佛羅里達監管機構在決定封鎖幣安在該州運營時採取了不公正的行動。法院發現監管機構對該公司的行動未提供足夠的理由。想瞭解更多新聞，請關注我們的Google News。