OFAC 對俄羅斯人因使用加密貨幣進行洗錢而實施制裁
美國財政部對一名俄羅斯人實施了制裁，指控其使用加密貨幣進行洗錢，與俄羅斯黃金銷售有關。
美國財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）於 6 月 12 日宣布了進一步措施，以增加對俄羅斯的壓力，回應其與烏克蘭的持續衝突。
OFAC 制裁限制俄羅斯使用特定美國軟件和 IT 服務
OFAC 宣布計劃加強對與俄羅斯戰爭經濟有關的外國金融機構實施次級制裁，並限制俄羅斯使用特定美國軟件和 IT 服務。這些目標包括向莫斯科出售半導體的中國公司。
財政部現在威脅要切斷這些公司對美國金融系統的接觸。
這些 OFAC 制裁還針對俄羅斯國民安德烈·迪米特里耶維奇·蘇達科夫，他與俄羅斯國有金礦生產商 Polyus 有關，涉嫌參與了一個複雜的加密貨幣洗錢計劃。
根據財政部的報告，蘇達科夫據稱利用阿聯酋和香港的前端公司將俄羅斯黃金銷售的支付轉換為加密貨幣。
OFAC 的制裁和揭露的加密貨幣洗錢計劃與區塊鏈情報公司 TRM 的發現相吻合。
TRM 报道称，中國製造商、中間商和俄羅斯加密貨幣交易商一直在促進支持俄羅斯戰爭努力的商品和服務的支付。
中國製造商繼續協助俄羅斯的戰爭經濟 / 資料來源：TRM
這些交易中使用加密貨幣展示了這些非法活動的全球和複雜性質。
這不是 OFAC 第一次實施制裁以削弱俄羅斯的軍事能力。 5 月 1 日，美國對与無人机制造商 OKO Design Bureau 相關的加密錢包地址實施制裁。
此舉是因發現無人機公司使用這些地址在 Telegram 上募集加密貨幣捐款。
對俄羅斯的 OFAC 制裁概述
最新的 OFAC 制裁包括限制俄羅斯使用特定美國軟件和 IT 服務。
外國金融機構因涉及根據行政命令（E.O.）14024 封鎖的個人進行的大宗交易或服務而面臨制裁風險，包括主要的俄羅斯銀行。
財政部已更新了特別指定國民（SDN）和被封鎖人員名單，包括五家受制裁的俄羅斯金融機構的外國分支的地址和別名。
2024 年 3 月，OFAC 以代表俄羅斯國民進行制裁逃稅的名義針對俄羅斯區塊鏈公司。
美國財政部披露，一些實體在俄羅斯運營，以促進與受制裁的銀行、交易所和暗網市場進行加密貨幣交易。
还針對俄羅斯最大的公開交易市場和金融服務提供商，如莫斯科交易所（MOEX）、國家清算中心（NCC）和非銀行信貸機構股份公司國家清算存儲所（NSD）等進行了制裁。
此外，超過 100 家俄羅斯的國防、製造、技術、交通和金融服務部門的實體受到了制裁，突顯了俄羅斯向戰爭經濟的過渡。跟踪我們在 Google 新聞上的最新動態
