美國政府對與詐騙有關的泰達幣在幣安交易所持有的行動提出充公申訴
華盛頓特區地方法院提交的文件顯示，政府已對價值200,000美元的泰達幣（USDT）在幣安交易所持有的行動提出了充公申訴。這些加密貨幣與一個價值1.1百萬美元的熱門割豬騙局有關。
法院將此舉描述為“電信詐騙、電信詐騙共謀、洗錢以及洗錢共謀活動”。
文件顯示，聯邦調查局（FBI）從涉及“割豬”騙局的海外罪犯手中扣押了以USDT計算的資金。這是一種在線投資詐騙，肇事者通過創建假檔案誘騙受害者參與欺詐性投資計畫。
據報導，一位匿名受害者在兩起不同的割豬騙局中向警方提出投訴。根據聲明，受害者在2021年1月至2022年12月間損失了約110萬美元。
美國正在尋求“合法充公”泰達幣加密貨幣，以：
懲罰和阻嚇通過非法活動獲得資產的犯罪行為者，
促進並加強聯邦和外國執法機構之間的合作，
追回可能用於賠償受害者的資產。
兩起羅曼史詐騙
一位受害者在2020年12月在Facebook的約會應用程式上與自稱為Eva Markus的第一名詐騙者建立了關係。調查顯示，該帳戶使用了一張聲稱是Markus的女性頭像照片。
這名詐騙者擁有一個同名的LinkedIn個人資料，自稱是來自波士頓的工程顧問，目前在土耳其。
2021年1月，Markus告訴受害者她工作的鑽石礦爆炸了，說服受害者匯款以聘請律師返回美國。據報導，受害者轉帳了逾40萬美元。
在第二起羅曼史詐騙中，受害者落入另一名自稱為Lisa Warren的詐騙者的陷阱。肇事者說服受害者投資加密貨幣並將資金轉至Warren控制的錢包。
為了收回從Markus那裡遭受的損失，受害者向Warren匯款了價值55,000美元的比特幣。Warren隨後說服受害者出售房屋並在加密貨幣中進一步投資。
在多次跟進後，受害者僅收到了約60萬美元中的15,000美元，意識到這是一場詐騙。
FBI後來追蹤到受害者的資金流向一個幣安帳戶，此後，幣安凍結了資金並通報了當局。
美國聯邦貿易委員會（FTC）於週一發出警告，對與加密貨幣相關的“割豬”詐騙或羅曼史詐騙的增加提出警告。跟蹤我們在Google新聞。
