中國犯罪集團因使用數字人民幣洗錢而被判刑
馮宏基
最後更新時間：
2024年6月11日04:15 EDT
|
閱讀時間1分鐘
一個中國犯罪集團因在國際計劃中使用數字人民幣進行洗錢而被判刑。
根據Mpaypass的報導，紹興市越城區人民檢察院處理了這起案件，涉案嫌犯袁某、張某和寇某被裁定使用數字人民幣帳戶來兌現和隱藏犯罪所得而被判有罪。
使用數字人民幣和加密貨幣進行洗錢
2023年8月，袁看到社交媒體上的一個兼職工作廣告，決定試試。廣告商要求袁通過收取0.8%的佣金來兌現供應商的數字人民幣錢包。
袁開始通過購買加密貨幣並將其發送給廣告商作為押金來進行操作。一旦袁找到擁有數字人民幣錢包的商戶，他會將e-CNY收款二維碼交給廣告商，後者會將錢轉給商戶。
商戶收到錢後，通常會收取1%至1.5%的“服務費”，並將剩餘金額以鈔票形式退還給袁。只要袁能找到有可用數字人民幣錢包的供應商，洗錢就可以繼續進行。
經過幾次操作，袁對這個過程非常熟悉。“我沒想到錢來得這麼快；單獨做太慢了。”袁說。
袁招募更多人擴大操作
雖然袁知道廣告商錢的可疑來源，但無法抗拒誘惑，於是拉上了他的女友張和朋友寇，向他們承諾，每幫忙兌現1萬元就賺50元的差價。
由於擁有e-CNY帳戶的商店不多，而且重複操作很容易引起注意，為了避免警方行動，這個集團通常使用境外的未受監管的通訊應用程式與廣告商聯繫。
從9月初開始，他們在浙江省的各個城市移動，成功兌現後開車前往新的犯罪地點，洗錢超過20萬元。
“數字人民幣交易具有很強的隱私性，境外詐騙集團也利用這一特性購買一些商戶帳戶進行洗錢。”袁坦承。
法院最近判處這個集團固定期限從一年四個月至七個月的監禁，並罰款他們隱瞞和掩飾犯罪所得。
在Google News上關注我們
