紐約司法部長Letitia James 對 NovaTech 和 AWS Mining 提起 10 億美元的加密金字塔騙局訴訟
紐約律師尤利亞·史密斯
最後更新時間：2024 年 6 月 7 日 11:04 EDT | 閱讀時間 2 分鐘
根據 6 月 6 日的法庭文件，紐約州檢察長Letitia James 正在起訴加密交易公司NovaTech，現已關閉的數字資產公司AWS Mining，以及至少兩位主要推廣者，指控他們涉嫌欺詐投資者超過 10 億美元。
紐約檢察長Letitia James 提起新訴訟瞄準加密販售推廣者
在 2017 年至 2019 年期間，AWS Mining、已婚夫婦辛西婭和埃迪·佩蒂昂，以及幾位其他合夥人推廣了一個欺詐計劃，受害者被承諾從挖礦加密貨幣中獲得 200% 的投資回報。
訴訟中指出：“AWS Mining 承諾的 200% 固定回報是欺詐的，其計劃是不可持續的，因為根據被告辛西婭·佩蒂昂的說法，AWS Mining 支付的回報和獎金過高且持續時間過長。”
當 AWS Mining 最終在 2019 年 4 月倒閉時，大多數投資者什麼都沒有。到了同年 8 月，佩蒂昂夫婦與幾位其他AWS Mining 推廣者一起推出了 NovaTech。
儘管據稱在加密交易平台上存入了超過 10 億美元，但實際交易金額不到 2600 萬美元。
根據詹姆斯的訴訟，佩蒂昂夫婦通過將海地裔投資者作為目標進行金字塔騙局，聲稱他們是通往“財務自由”的途徑，進行了這些詐騙活動。
訴訟指控：“被告在招募 NovaTech 時利用 AWS Mining 的同一受害者，利用這些社區被排除在傳統市場之外的情況。”
該嚴厲的訴訟隨後聲稱，辛西婭·佩蒂昂將自己重新包裝為組織的“牧師首席執行官”，聲稱 NovaTech 是“上帝的異象”，同時“以克里奧爾語向投資者宣傳這些計劃，並利用他們的宗教信仰來捕食受害者”。
私下裡，佩蒂昂將她的受害者比作“邪教”成員，並將自己比作動物園管理員。
詹姆斯指控佩蒂昂在一條消息中寫道：“人們加入並盲目跟隨。他們不思考。他們只是同意你說的每一句話。”
NovaTech、AWS Mining 面臨欺詐指控的訴訟
到 2022 年，佩蒂昂夫婦已秘密逃往巴拿馬，據報告向另一位推廣者表示：“如果他們找不到你，美國官員就無法對你提出起訴，哈哈。”
到了 2023 年 5 月，NovaTech 正式關閉，而佩蒂昂夫婦和其他加密計劃的推廣者“逃走了數百萬美元的招聘款和利潤”。
訴訟指出：“NovaTech 未能退還投資者存入的加密貨幣，數以萬計的投資者損失了數億美元。”
儘管佩蒂昂夫婦、AWS Mining 和 NovaTech 最近在今年 2 月遭到 20 億美元的集體訴訟，但尚未提出刑事指控。
佩蒂昂夫婦尚未對指控做出正式公開回應。
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