全球稅務集團發佈加密貨幣風險指標以提醒金融機構
Sujha Sundararajan
最後更新時間：
2024年5月30日04:08 EDT
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國際稅務局聯合會（J5）呼籲金融機構注意與加密貨幣相關的風險指標，這些指標容易出現非法活動。
全球稅務執法聯合會（J5）列出了與加密貨幣相關的五個風險指標。這些指標是由成員國的專業網絡專家團隊開發的。
J5是由美國國稅局（IRS）、英國國家稅務局（HMRC）、加拿大税务局（CRA）、澳大利亞稅務局（ATO）和荷蘭財政信息和調查服務（FIOD）組成的全球聯合項目，旨在打擊全球金融犯罪。
該文件名為“加密貨幣資產風險指標”，強調了幾個風險指標。這些指標“在增強金融機構檢測和舉報洗錢和涉及加密貨幣的非法活動能力方面起到關鍵作用。”
J5列出的紅旗包括加密貨幣資產分層、地理風險指標、高風險交易對手、未知的交易接收方和勒索軟件攻擊。
根據澳大利亞稅務局副局長約翰·福特（John Ford）的說法，此舉是因為加密貨幣對金融機構構成了越來越大的威脅。
“我們致力於確保我們的員工具有處理加密貨幣分析和調查的最佳專業能力。風險指標的發布將加強我們與金融機構盟友在打擊稅務犯罪方面的聯合努力，”福特指出。
J5警告金融機構
最近的一項諮詢建議銀行優先檢測加密貨幣分層。這是一個故意隱藏非法資金來源的交易過程。
此外，J5呼籲在處理與缺乏監管框架的地理位置相關的加密貨幣交易時“保持警覺”。
此外，根據Chainalysis的報告，2023年上半年向勒索軟件攻擊者支付的加密貨幣金額達到4.491億美元。這一數據比去年同期增加了1.758億美元。
隨著加密貨幣在非法詐騙中的使用急劇增加，J5敦促銀行不要支付勒索款項。該聯合會表示：“停止支付勒索款項，因為這是犯罪分子與合法金融系統互動的關鍵點。”
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