德克薩斯州監管機構下令關閉Arkbit加密貨幣挖礦公司
吉米·阿基
最新更新時間：
2024年5月29日16:47 EDT
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德克薩斯州證券委員會通過5月28日的命令，對Arkbit Capital進行了強有力的打擊，指控該公司從事欺詐行為，以實施涉嫌的投資詐騙。
該命令揭示了德克薩斯州證券委員會（由金融稽查官Alexis Cantrell領導）發現Arkbit虛假聲稱在阿肯色州經營數據中心進行各種加密貨幣的雲挖礦。
Arkibt被指控進行欺詐性的雲挖礦計劃
Arkbit虛假承諾投資者每日從50美元至49,999美元的加密貨幣存款中獲得1.6％至2.8％的回報，投資期限為120天。Arkbit以Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC和ABC Mining等實體運營。
據稱，該加密貨幣公司使用虛假媒體資產欺騙投資者，包括一段假視頻，其中首席執行官Delmar Estabrook在德克薩斯州奧斯汀市的一次加密貨幣會議上發表演講。
然而，州監管機構並未找到Estabrook或Arkbit Capital參加該活動的任何證據。
“他們以欺騙和操縱為基礎，推銷加密貨幣雲挖礦詐騙行為，”德克薩斯州證券委員會執法部主任Joe Rotunda表示。
該命令還揭示，Arkbit的支付處理是通過CoinPayments.Net進行的，盡管該處理器的政策禁止美國用戶使用。
然而，該組織的CoinPayments賬戶持有人被追踪到印度海得拉巴的一個個人，而不是所聲稱的阿肯色州。
該團體的惡意活動代表了一種更廣泛的涉嫌加密貨幣庞兹騙局的趋势，监管机构正在竭尽全力关闭这些骗局。
2024年3月，美國證券交易委員會（SEC）破獲了一個價值3億美元的加密貨幣庞兹騙局，名為CryptoFX，它以拉丁裔社區的投資者為目標。隨後，紐約陪審團裁定，参与倒闭的IcomTech的推广人被判有罪，罪名是串谋进行电信欺诈。
此外，還要回想起曾是OneCoin欺詐計劃的法律執行人Irina Dilkinska在2019年因涉嫌洗钱40亿美元的加密欺诈行为而被判入狱四年。
德克薩斯州監管機構優先保護投資者
對Arkbit的監管行動是德克薩斯州證券委員會和其他州監管機構為積極打擊加密貨幣投資詐騙並保護居民免受不誠實行為者侵害的持續努力的一部分。
2018年，德克薩斯州證券委員會發布了一份緊急停止命令，針對幾家總部位於猶他州的個人和公司，他們涉嫌提供未註冊的加密貨幣挖礦投資，承諾不可思議的高年回報率（180％至250％）。
監管機構強調，這種短時間內承諾的超高回報率是詐騙項目的典型警示信號。
被告還被指控故意不向投資者披露基本信息披露和風險警示，包括加密貨幣的波動性、技術漏洞、監管不確定性和市場競爭風險。
“打擊加密貨幣詐騙需要採取多管齊下的方法，既要進行積極執法行動，又要持續進行投資者教育宣傳活動，”Rotunda表示。“我們不能允許不誠實的行為者利用新興技術實施老派詐騙行為。”
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