俄羅斯中央銀行警示加密貨幣相關活動急劇上升
Tim Alper
最後更新時間：
2024年5月26日19:30 EDT
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閱讀時間：2分鐘
俄羅斯中央銀行表示，已經注意到國民在加密貨幣交易所和點對點加密貨幣交易平台上的交易顯著增加。
據俄羅斯媒體RBC報導，該銀行發表了一份金融穩定報告，對俄羅斯國民的加密貨幣交易進行了幾點觀察。
該銀行提到了從2023財年第四季度到2024財年第一季度注意到的趨勢。
監管機構寫道，“俄羅斯用戶在最大的加密貨幣平台網站上的總訪問量”較2023年第二季度和第三季度增加了16.4％。”
俄羅斯中央銀行：國民在加密貨幣平台上更加活躍
該銀行表示，俄羅斯人總共在加密貨幣交易所和P2P網站上進行了1.046億次訪問。
該銀行表示，“主要加密貨幣交易所”每月平均獨立俄羅斯IP地址持有者數量也增加了15.1％。
這意味著這些主要海外加密貨幣交易所的所有訪問量中，有7％來自俄羅斯，銀行補充道。
然而，這仍然不及該銀行在2023財年第一季度報告的9％的峰值。
該銀行表示，它使用了一個名為Transparent Blockchain的工具進行計算。
該工具是由聯邦金融監察局（又稱Rosfinmonitoring）開發的，旨在打擊加密貨幣洗錢。
俄羅斯官員聲稱，Transparent Blockchain可以讓他們識別多個區塊鏈協議上加密貨幣用戶的“真實”身份。
報告指出，俄羅斯人似乎對比特幣（BTC）和以太坊（ETH）等市值較高的加密貨幣仍然感興趣。他們似乎還使用與美元挂鉤的穩定幣，如USDT和USDC。
在同一時期，與俄羅斯有關的交易“可能可歸因於”的總金額超過502億美元。
分析人士指出，這不僅包括加密貨幣交易，還包括P2P支付、匯款和“商品和服務的支付”。
監管機構警告加密貨幣存在風險
RBC指出，俄羅斯中央銀行的報告“並未公布其監測的加密貨幣平台清單”。
然而，它補充說，“以往的中央銀行金融風險報告”包含了來自平台（如Binance、Bybit、MEXC、KuCoin等）的數據。
交易量激增的原因之一可能是Binance退出俄羅斯市場。
該銀行認為，在從俄羅斯退出時，Binance在該國加密貨幣市場上占據了近一半的份額。
該銀行進一步警告俄羅斯加密貨幣用戶持有加密貨幣在俄羅斯涉及“危險和風險”。
它寫道，有必要“評估由不友好國家可能對此產生制裁所帶來的風險”。
它聲稱，在西方和莫斯科之間的緊張局勢升級時，俄羅斯的USDT和USDC持有人面臨“無法使用資金”的風險。
該銀行表示，如果俄羅斯人受到穩定幣發行者的封鎖，這樣的損失“是有可能的”。
RBC指出，在美國和英國，監管機構正在加強對“穩定幣交易”的監管，“加密貨幣交易的控制正在加強”。
該銀行進一步警告，“不友好國家”的政府可能會要求加密貨幣交易所“加強對用戶交易的控制，包括在制裁限制範圍內”。
但是，在對俄羅斯“金融機構”的“建議”中，該銀行暗示即將出台俄羅斯的監管法規。
該銀行“建議”國內金融機構“不提供與加密貨幣相關的金融工具”。
它還建議銀行“不宣傳與加密貨幣流通相關的服務”。
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