英國法院判處一名女子因洗錢150比特幣涉及56億美元詐騙案而入獄
倫敦的南華克皇冠法院判處一名女子因洗錢比特幣涉及一宗價值數十億美元的投資詐騙案而入獄。
詹文於上週五被判入獄近七年，因被判洗錢罪與一宗價值50億英鎊（64億美元）的詐騙計劃有關。
根據彭博報導，
詹文曾是一名快餐店員工，被判入獄六年零八個月
因洗錢涉及價值56億美元的中國投資詐騙案。該案中，詹文被判洗錢涉及大約150比特幣，涉及一名中國女子在2017年至2022年期間。執法部門查獲了價值超過40億美元的超過61,000比特幣。
在上週五的判決中，法官莎莉-安·哈爾斯（Sally-Ann Hales）評論說，這一罪行是複雜的，涉及大量的計劃，並表示：“我毫不懷疑你知道你在處理什麼。”
儘管持有英國和中國國籍，詹文一直否認對她的所有指控，目前正在上訴她的定罪。她把自己描繪成一個受害者，只是按照一個女人的指示行動，堅稱她對資金的詐騙來源一無所知。她的律師進一步描繪詹文作為詐騙幕後策劃者的另一個受害者，將該個體標籤為“專業罪犯超級大反派”，該個體利用詹文的可信度，然後拋棄了她。
然而，檢察官辯稱，詹文出於貪婪和獲取利益的動機，聲稱她在管理與洗錢計劃有關的加密錢包方面起著決定性的作用。檢察官將詹文形容為詐騙幕後策劃者使用的“幕前人物”，用來將被盗資金轉換為比特幣，將其移出中國，並將其轉換為現金。
詹文一直維護自己的清白，聲稱她只是想為兒子提供更好的生活，否認三項洗錢指控，並聲稱她不知道比特幣的犯罪來源。儘管她的主張，陪審團在三月份判她有罪，而其他兩項指控則導致陪審團無法達成一致意見。
三月份，陪審團在經歷了近兩個月的審判後，裁定詹文在一項洗錢指控上有罪，期間提交了數千件證據，包括詹文和被指控的策劃者之間的WhatsApp消息。
42歲的詹文的生活經歷了劇變
，從住在倫敦東部一家中國外賣店的地下室，轉變為住在一個葉綠郊區的六居室豪宅，並在哈羅德百貨公司狂燒奢侈品。法官哈爾斯指出：“我毫不懷疑你開始享受更好的生活。”
在一份獨立聲明中，詹文的律師否認了對她的詐騙指控，聲稱她通過合法手段獲得了大量比特幣。
法官莎莉-安·哈爾斯強調，雖然沒有證據證明詹文參與了詐騙活動，但她知道她在處理犯罪所得。她因一項洗錢指控被判入獄六年零八個月。
最近，
歐盟通過了一項新的反洗錢法規（AMLR）
，旨在規範加密資產服務提供者（CASPs）。該法規授權金融情報單位（FIUs）檢測和打擊洗錢和恐怖資金。
這項於周三宣布的立法將影響在加密資產市場中運營的加密交易所和經紀商。這些法律引入了“加強的盡職審查措施”，要求加密資產管理者等有義務的實體向FIU報告可疑活動。
此外，一個新的監管機構AMLA將負責監督實施。這個廣泛的AML/CFT框架適用於所有金融機構，包括CASPs，並不僅僅限於加密貨幣。
