馬來西亞拘捕了外匯和加密貨幣投資詐騙集團，十人被捕並查封了數百萬資產。
這個集團通過海外詐騙獲取資金，並在馬來西亞活動。從5月13日到21日，在吉隆坡谷地進行了一系列突襲行動，針對這個集團展開調查。
根據當地媒體報導，這次行動共拘捕了八名男子和兩名女子，並查封了大量資產。
在突襲行動中，執法人員成功查封了129輛獨家註冊號碼車輛，估計價值380萬美元。
此外，他們還查封了價值210萬美元的75個名牌手表，價值170萬美元的18輛豪華汽車，超過10萬美元現金和其他資產。
此外，作為調查的一部分，總計1080萬美元的銀行賬戶被凍結。
根據馬來西亞的警察總監Tan Sri Razarudin Husain的說法，這些嫌疑人年齡在28歲到51歲之間，被扣留三到七天以進一步調查。
Razarudin透露，這個集團自2017年以來一直活躍在一個外國國家，並使用各種方法，包括未註冊的貨幣兌換商和加密貨幣交易，來轉移和洗錢非法活動的資金。
該集團利用多種途徑隱藏非法所得，通過在Bukit Jalil的一家商店進行獨家和經典車輛註冊號碼的買賣，以及奢侈品名牌手表的買賣。
此外，該集團還利用未註冊的貨幣兌換商將加密貨幣轉換為現金，有效地逃避執法機構的檢測。
Razarudin敦促公眾保持警惕，並報告任何與洗錢或詐騙投資計劃有關的可疑活動。
四月份加密貨幣黑客損失最低
四月份，加密貨幣行業在黑客攻擊和詐騙方面的總損失出現了重大下降。
該月份的加密貨幣相關黑客攻擊和詐騙的總損失是自2021年以來最低的，共有約2570萬美元被利用攻擊、黑客和詐騙損失。
具體而言，該月份的攻擊損失僅為257萬美元，這是自CertiK從2021年開始追蹤此類數據以來的最低金額。
閃電貸款攻擊造成12.9萬美元損失，其中最大的一起事件造成了5.5萬美元的損失。
這是自2022年2月以來閃電貸款攻擊的最低次數，並且有430萬美元的資金損失是由退出詐騙所致。
據報導，今年第一季度Web3黑客和詐騙損失了3.36億美元，其中近一半的資本在1月份被盜。
不過，這一數字較2023年第一季度下降了23%。
值得注意的是，從被盜Web3資本中已經恢復了7388.5萬美元，在7個特定的情況下。