以下是該篇新聞文章的繁體中文翻譯版本:
Binance與台灣合作解決數百萬美元的加密貨幣洗錢案
Ruholamin Haqshanas
最後更新:
2024年5月17日01:52 EDT
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Binance已與台灣法務部調查局和台北地檢署合作,解決一起涉及加密貨幣洗錢的重大案件。
根據Binance與CryptoNews分享的新聞稿,該案件涉及非法資金約新台幣2億元(約600萬美元)。Binance的合作,利用其金融犯罪合規(FCC)部門的專業知識和情報共享,在將肇事者繩之於法中發揮了關鍵作用。
長期洗錢活動
這個犯罪集團長期利用虛擬資產進行洗錢活動。他們採用各種手段,包括偽造客戶對話記錄、匯款證明和身份驗證數據,營造合法交易的假象。
儘管如此,他們的活動還是被發現了。執法部門追蹤和監控了數筆可疑的加密貨幣交易,並向包括Binance在內的各方尋求相關信息。
「收到請求後,Binance迅速做出回應,與調查人員和檢察官召開跨境在線會議,討論合作策略」,Binance表示。「Binance經驗豐富的FCC團隊基於加密貨幣流向分析提供了見解和建議,從而更有效地縮小了嫌疑人的範圍。」
台北地檢署檢察官羅為元隨後上月對9名嫌疑人提出了加重詐欺、違反洗錢防制法和違反組織犯罪預防法的指控。
羅為元檢察官對Binance的合作表示感謝,稱Binance與台灣執法機關有「積極持續的合作」。
Binance亞太區代表Damien Ho表示,Binance致力於打擊金融犯罪,維護Web3生態系統的完整性,「我們將繼續秉持這一目標,加深與全球執法機構的合作」
Binance全球擴張
上週,印度金融情報單位(FIU-IND)透露,Binance已成功向該監管機構註冊,重返該國市場,此前曾面臨一些監管障礙。
此前,該交易所宣布已獲得迪拜監管機構VARA的牌照,允許平台向零售客戶以及合格和機構客戶提供服務。
根據彭博社的報導,這一牌照的獲得過程涉及Binance創始人兼前CEO趙長鵬放棄對迪拜分部的表決權。
此外,今年初,Binance宣布與Gulf Innova(Gulf Energy Development的子公司)合資成立Binance Thailand加密貨幣交易所。Binance Thailand提供以泰銖計價的數字資產交易服務。
值得注意的是,Binance在全球範圍內面臨著日益嚴格的監管審查。去年,美國商品期貨交易委員會(CFTC)對Binance提起指控,指其非法經營數字資產衍生品交易所並逃避聯邦法律。同樣地,美國證券交易委員會(SEC)也指控Binance控股公司及其前CEO趙長鵬經營未註冊的交易所、經紀交易所、結算所,並提供未註冊的證券發行和銷售。