中國四川省警方於5月15日逮捕了一些涉嫌從事地下銀行業務的嫌疑人，他們據稱涉及價值約20億美元的Tether（USDT）非法外匯交易。
據百度百家號的報導，四川警方逮捕了這些嫌疑人，他們據稱使用USDT逃避國家外匯監管，同時提供非法結算渠道。
Tether的USDT被用於逃避國家外匯監管
此次行動導致一個涉及價值138億人民幣（約合19億美元）的重大地下銀行業務被關閉，USDT被證實是進行非法交易的通道。
該計劃涵蓋了中國的26個省份，包括直轄市和自治區。警方逮捕了與該計劃有關的90多名嫌疑人。
像USDT這樣的穩定幣通常被利用來繞過外匯監管，因為它們具有價格穩定性和加密貨幣的匿名性，使其適合存儲和轉移資金而不會面臨價格波動的風險。
此次涉嫌非法外匯交易的逮捕是繼美國司法部逮捕卡地亞（Cartier）的繼承人Maximilien de Hoop Cartier之後的又一事件。
司法部的起訴書揭示，Hoop Cartier據稱與一個哥倫比亞毒品販子集團合作，進口了100公斤的可卡因並洗錢數億美元，主要通過場外（OTC）的USDT穩定幣交易進行。
Tether的USDT是否即將面臨監管？
這不是第一次將惡意實體與使用USDT洗錢聯繫在一起。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的一份報告強調了USDT作為洗錢和詐騙分子使用的關鍵工具。
Ripple首席執行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）在《世界級》播客節目中暗示，美國政府正在對Tether進行調查。
儘管Tether在加密貨幣市場具有很大的影響力，加林豪斯對該公司可能面臨的監管風險表示不確定。
這些評論引起了Tether首席執行官保羅·阿爾多伊諾（Paolo Ardoino）的強烈回應，他指責加林豪斯是一位“無知的首席執行官”，並強調Tether積極與全球執法機構合作打擊非法活動。
阿爾多伊諾表示，Tether已與40多個國家的24個機構合作，成功響應了去年的198個請求和過去三年的339個請求，封鎖了相應錢包。
儘管有這些發展，美國政府對Tether的監管審查可能是毫無根據的。
本週早些時候，5月14日，由於與釣魚詐騙活動有關，Tether凍結了價值520萬美元的USDT。此外，Tether已與Chainalysis合作開發監控和分析工具，以識別與非法或受制裁地址有關的錢包。
