Tether採取行動：由於釣魚鏈接，凍結了價值520萬美元的USDT
Jimmy Aki
最後更新時間：
2024年5月14日13:03 EDT
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閱讀時間2分鐘
來源：Adobestock
Tether（USDT）繼續監控並懲罰非法活動。 5月14日，它確定並凍結了價值520萬美元的USDT，以加強嚴格的網絡控制措施，打擊洗錢活動。
這些非法資金最初由區塊鏈追踪平台MisTrack標記。 凍結的USDT分佈在12個以“USDT禁止地址”標記的Ethereum（ETH）錢包中。 這些資金被懷疑是從多個釣魚計劃中洗錢得來的。
凍結的USDT表明了Tether打擊非法活動的努力
Tether在加密貨幣行業中打擊非法活動的積極措施近期受到了關注，這表明了該公司維護網絡的完整性和安全性的承諾。
2024年3月，Tether與美國司法部（DoJ）和聯邦調查局（FBI）合作，從一個技術支援詐騙網絡中查封了價值140萬美元的USDT。
Tether的警覺性延伸到對USDT地址的監控，並採取了重大措施對可疑地址進行黑名單處理。
該公司在2022年1月對持有超過1.5億美元USDT的三個Ethereum地址進行了黑名單處理。 隨後，在2022年10月，它凍結了價值820萬美元的Ethereum上的USDT，並將215個基於Ethereum的USDT地址添加到黑名單中。
Tether對新興威脅的反應迅速。 在2022年底，這家USDT發行機構凍結了與非法活動相關的超過3.6億美元的資產，並針對與烏克蘭和以色列恐怖活動有關的USDT採取行動，將817,000美元在2023年10月凍結。
此外，在2023年11月，與浪漫詐騙有關的2.25億美元USDT被凍結。
與此同時，Tether與Chainalysis合作開發了監控和分析工具，以識別可能帶有風險或與非法或受制裁地址相關聯的錢包。
凍結的USDT出現在美國政府可能審查的背景下
Tether最近凍結USDT，其背後是一份聯合國報告，該報告將USDT識別為洗錢的首選加密貨幣，引發了美國政府可能展開調查的猜測。
Ripple首席執行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）的言論助長了這種猜測，他暗示美國政府確實在瞄準Tether，這是全球最大的穩定幣發行機構。
在《世界級播客》上發表講話時，加林豪斯表示：“我可以明確地說，美國政府正在追捕Tether。”儘管Tether在加密貨幣生態系統中扮演著重要角色，但他對監管行動對Tether的影響表示不確定。
這番言論引起了Tether首席執行官保羅·阿爾多伊諾（Paolo Ardoino）的強烈回應，他批評加林豪斯是一位“無知的首席執行官”。
阿爾多伊諾強調，Ripple本身正在接受美國證券交易委員會（SEC）的調查，並暗示加林豪斯的言論受到了Ripple即將推出的穩定幣的影響，這可能與USDT競爭。
他還強調Tether與執法機構的合作，以打擊非法活動。該公司與全球40多個國家的24個機構合作，回應了過去12個月中198個封鎖錢包的請求，以及過去三年中339個請求。
這些合作對於識別和減輕涉及USDT的非法活動風險至關重要。
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