有罪判決：Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 在洗錢案中被判有罪
Ruholamin Haqshanas
最後更新時間：
2024年5月14日08:06 EDT
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閱讀時間2分鐘
Tornado Cash 的開發者 Alexey Pertsev 在荷蘭的 s-Hertogenbosch 法庭被一位荷蘭法官判定犯有洗錢罪。
該審判是根據一項指控進行的，指控稱 Pertsev 在2019年7月9日至2022年8月10日期間從事了一系列的洗錢活動。
控方主張 Pertsev 應該對 Tornado Cash 平台上的交易的非法來源有所警覺。
Pertsev 於2022年被捕
Pertsev 於2022年8月在荷蘭被拘留，當時 Tornado Cash 被美國政府列入黑名單。
當時，美國財政部指責 Tornado Cash 是朝鮮黑客組織 Lazarus 的一個關鍵工具。
該組織與重大加密貨幣盜竊案有關，包括對 Axie Infinity 的 Ronin Network 的6.25億美元黑客攻擊。
Pertsev 的審判結果可能對其他 Tornado Cash 開發者的待審審判產生影響。
Roman Storm 和 Roman Semenov，他們也在加密貨幣混合器的開發中扮演了角色，正面臨美國的洗錢指控和制裁違規指控。
Storm 預計於9月接受審判，而 Semenov 尚未被捕。
Storm 在去年被捕，當時 Tornado Cash 再次被列入美國制裁觀察名單。
值得注意的是，在美國，Storm 被指控不直接負責洗錢12億美元。
Storm 對司法部的指控提出挑戰
三月底，Storm 提出請求，要求撤銷對他的三項指控，聲稱他並未經營洗錢業務，也未違反國際緊急經濟權力法。
他的辯護律師主張，Tornado Cash 不是一個保管性混合服務，也不符合“金融機構”的定義。
他們還主張，Storm 對該服務沒有控制權，無法阻止像 Lazarus Group 這樣的實體使用該服務。
辯方的立場是，僅僅開發該項目的代碼並不等同於經營洗錢實體。
然而，美國司法部拒絕了 Storm 的請求，稱該服務在2019年被宣布為混合器，包括網站、用戶界面、一系列智能合約和一個“中繼器”網絡。
司法部主張，Storm 不能根據他對 Tornado Cash 服務操作方式的有爭議觀點或他對意圖的自我表述來撤銷起訴。
據報導，美國財政部已將 Tornado Cash 加入其特別指定國民名單，從而有效禁止美國人使用該混合器。
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