六人因涉嫌奧地利加密貨幣詐騙計劃而被逮捕，總價值200萬歐元的資產被凍結
Ruholamin Haqshanas
最後更新時間：2024年5月8日07:38 EDT
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奧地利、塞浦路斯和捷克共和國的國家機構聯合行動導致了六名與一個涉嫌新加密貨幣銷售的網絡詐騙有關的個人被逮捕。
根據官方公告，這一協調行動在歐洲司法合作組織和歐洲警察組織的支持下，結果導致了總值200萬歐元的資產被查封和凍結。
報告稱，此次行動包括執行搜查令和逮捕主要嫌疑人。
詐騙分子冒充合法交易公司
這一詐騙計劃發生在2017年12月至2018年2月期間，期間詐騙分子冒充一家聲稱已推出新加密貨幣的合法在線交易公司的運營商。
他們出售了1000萬個新貨幣的代幣或權利，接受比特幣和以太幣等已確立的加密貨幣作為支付方式。
為了獲得投資者的信任，詐騙分子聲稱自己已開發了用於代幣銷售的軟件和算法。
然而，2018年2月，犯罪分子突然關閉了所有社交媒體帳戶，並關閉了假公司的網站，從而實施了所謂的退出詐騙。
此舉揭示了投資者被欺騙的事實，損失估計約為600萬歐元。
目前尚未確定所有詐騙受害者的身份。
報告稱，歐洲司法合作組織在支持打擊網絡詐騙行動中起到了關鍵作用，該組織建立了一個協調中心，以促進參與機構之間的實時溝通。
這使得歐洲逮捕令和搜查令能夠迅速執行。
歐洲警察組織還通過在塞浦路斯部署移動辦公室和組織行動會議來支持此次行動。
此外，他們與歐洲司法合作組織的奧地利辦公室密切合作，提供該調查的全面分析。
Instagram影響者“Jay Mazini”被判七年監禁
另外，在另一起事件中，Instagram影響者Jebara Igbara，也被稱為“Jay Mazini”，因策劃一起價值數百萬美元的加密貨幣庞氏騙局被判入獄七年。
來自新澤西州的28歲的Igbara承認了欺詐罪名，承認運營了一個涉及加密貨幣詐騙的庞氏騙局，非法獲利約800萬美元。
這筆錢被用來資助奢侈的生活方式，包括豪車和過度賭博。
最近，昆士蘭警方對在黃金海岸運營的涉嫌加密貨幣投資詐騙採取了行動，結果逮捕和起訴了四名嫌疑人。
這一調查由金融和網絡犯罪小組洗錢組牽頭，始於2022年7月。
搜查重點包括Crypto Advisers Australia、Strategic Capital、Active Marketing Solutions和Alternative Capital等公司，懷疑它們從事詐騙和洗錢活動。
據報導，今年第一季度已經有3.36億美元被Web3黑客和詐騙者盜竊，其中近一半資金僅在1月份被盜。