卡地亞珠寶帝國的繼承人被指控使用Tether的USDT穩定幣洗錢，美國司法部（DoJ）於5月2日逮捕了他。這一指控罕見地將有影響力的人物與加密貨幣相關的犯罪聯繫在一起。
根據DoJ的起訴公告，卡地亞的直系後裔馬克西米連·德·胡普·卡地亞（Maximilien de Hoop Cartier）據稱與一個哥倫比亞販毒集團合作，進口了100公斤的可卡因並洗錢了數以億計的美元，主要通過場外交易（OTC）的USDT。
卡地亞的起訴書顯示，他據稱使用空殼公司將它們呈現給金融機構，假冒合法的軟件和技術企業，並將這些公司的賬戶用作未經許可的金錢傳輸業務。
此外還透露，在被捕之前，卡地亞珠寶繼承人和他的哥倫比亞同伙據稱洗錢了價值1450萬美元的USDT穩定幣。他目前正在邁阿密拘留中心等待判決，面臨四項刑事不端行為指控，而他的同伙則被囚禁在哥倫比亞。
USDT等穩定幣由於相對於其他加密貨幣的穩定性而可以用於洗錢，這使得它們適合存儲和轉移資金，而不會受到比特幣等資產價格的波動影響。此外，加密貨幣交易的匿名性使得追踪資金的來源和目的地變得困難。
鑑於這些指控，美國檢察官達米安·威廉斯（Damian Williams）評論說，DoJ致力於打擊犯罪活動。
卡地亞在2024年2月22日最初在佛羅里達州邁阿密被拘留，並在佛羅里達州南區的一位美國地方法官面前接受了審問。他的指控包括經營未經許可的匯款業務，從非法活動中獲得財產進行交易，洗錢和共謀洗錢。
卡地亞珠寶繼承人被指控涉嫌使用USDT進行洗錢之際，Tether正努力改善對穩定幣交易的監控。這一起訴書是繼聯合國的一份報告將USDT標記為洗錢者首選之後的又一起。
本月早些時候，Tether宣布與Chainalysis合作，推出將能夠識別可能存在風險或與非法或受制裁地址相關聯的錢包的監控和分析工具。
“二級市場活動”一詞指的是使用USDT在更廣泛的區塊鏈上進行的交易，這超出了從Tether直接購買和出售USDT的範圍。
許多專家認為，與Chainalysis的合作是Tether在努力確立加密貨幣市場透明度和安全性方面的重要一步。
該公司希望通過利用Chainalysis在區塊鏈情報方面的專業知識，提高識別和減輕與USDT交易相關的風險的能力。
Tether還積極與执法機構合作。
例如，今年3月，Tether協助美國司法部和聯邦調查局（FBI）從一個技術支持詐騙網絡中查獲了價值140萬美元的USDT。
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